ПОСІБНИК ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ, ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, СЛІДЧИХ ТА СУДДІВ Розслідування порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації (ст. 159-1 КК) Основну роль у виявленні порушень порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації відіграють суб’єкти, яким, відповідно до вимог законів «Про політичні партії в Україні», «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», мають передаватися фінансові звіти. Доказування факту подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру або у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду партії, місцевої організації партії, кандидата на виборах (ч. 1 ст. 159-1 КК) потребує одержання даних про: 1) політичну партію, її місцеву організацію (дата створення, керівний склад партії, мережа місцевих організацій, дані про них як юридичних осіб), виборчий фонд партії (у зв’язку із проведенням у встановленому законом порядку яких саме виборів (Президента України, народного (-них) депутатів) він створений, розпорядників поточного та накопичувального рахунків та реквізити цих рахунків), кандидата на виборах (його персональні дані, відомості про висунення кандидата на виборну посаду); 2) особу, яка подала Звіт партії про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру (далі Звіт), її правомочність здійснювати це; 3) те, що такій особі було до подання цього звіту відомо про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру, про які обов’язково треба було внести відомості до Звіту; 4) причини внесення у звіт недостовірних відомостей і у чому саме вони полягали; 5) час та спосіб подання звіту, що містить недостовірні відомості, суб’єкту, визначеному законодавством; 6) де фактично знаходиться майно, одержані грошові кошти, придбані матеріальні об’єкти, результати робіт, виконаних за кошти політичної партії, передвиборчого фонду. Доказування факту умисного здійснення внеску на підтримку політичної партії особою, яка не має на те права, або від імені юридичної особи, яка не має на те права, умисне здійснення внеску на користь політичної партії фізичною особою або від імені юридичної особи у великому розмірі, умисне надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації фізичною особою або від імені юридичної особи у великому розмірі чи особою, яка не має на те права, або від імені юридичної особи, яка не має на те права (ч. 2 ст. 159-1 КК) забезпечується з’ясуванням: 1) відомостей про конкретну фізичну або юридичну особу та відсутність у неї права, відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону «Про політичні партії в Україні», ч. 1 ст. 43 Закону «Про вибори Президента України», ч. 1 ст. 50 Закону «Про вибори народних депутатів України», здійснювати (надавати) внесок (підтримку) політичній партії, для здійснення передвиборної агітації; 2) того, що особі (фізичній особі, представнику юридичної особи) відомо про визначені у законодавстві заборони та обмеження щодо внесків (підтримки) політичної партії, здійснення передвиборної агітації, і чому, усвідомлюючи наявність таких приписів і того, що такі внески (підтримку) надавати не можна, вона це здійснила; 3) у чому саме одержав свій вираз внесок (підтримка) політичної партії, здійснення передвиборної агітації; 4) загального розміру (суми) внеску (внесків) та чи перевищував він (вони) встановлений законодавством у ч. 2, 3 ст. 15 Закону «Про політичні партії в Україні», ч. 2 ст. 43 Закону «Про вибори Президента України», ч. 1, 2 ст. 50 Закону «Про вибори народних депутатів України» граничний розмір; 5) коли, ким та у який спосіб був здійснений внесок (підтримка) політичній партії, передвиборної агітації; 6) фактичного місця знаходження одержаних грошових коштів, майна, придбаних матеріальних об’єктів, результатів робіт, виконаних за кошти політичної партії, передвиборчого фонду; 109