ПОСІБНИК ДЛЯ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ, ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, СЛІДЧИХ ТА СУДДІВ ƒƒ витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо реєстрації політичної партії, її місцевої організації як юридичних осіб; ƒƒ документів, які містять відомості про політичну партію, її керівний склад, які зберігаються у реєстраційній справі політичної партії у МЮ, про місцеву організацію політичної партії, її керівний склад у реєстраційній справі у територіальних органах МЮ; ƒƒ копії рішення ЦВК щодо проведення відповідних виборів; ƒƒ рішення НАЗК щодо державного фінансування статутної діяльності політичної партії у поточному році та документи, які підтверджують переведення цих коштів ДК на рахунок політичної партії; ƒƒ заяви та інших документів, на підставі яких відкритий у банківській установі рахунок (політичної партії, місцевої організації політичної партії, накопичувальний, поточний рахунок виборчого фонду), через які здійснювалися фінансові операції; ƒƒ виписки з рахунку політичної партії, її місцевої організації, виборчого фонду, за період, за який був поданий звіт, у якому виявлені контролюючим органом недостовірні відомості, а також за календарний рік (для визначення перевищення граничного розміру грошового внеску); ƒƒ первинних документів із банківської установи, на підставі яких проведені фінансові операції протягом календарного року із зарахування грошового внеску від фізичної, юридичної особи на рахунок політичної партії, її місцевої організації, рахунок виборчого фонду (накопичувального, поточного), у тому числі заяви фізичної особи чи представника юридичної особи до платіжного документа на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії до установи банку України чи відділення зв’язку; ƒƒ засвідчених копій документів фізичної особи, копій реєстраційних документів та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи, які здійснили внески; ƒƒ фінансових звітів політичної партії, її місцевої організації, розпорядника рахунків виборчого фонду, щодо використання одержаних ними внесків (підтримки) з додатками до них, які були подані до контролюючих органів; ƒƒ бухгалтерських та інших документів (угоди, проектна, інша документація) політичної партії, місцевої організації партії, у яких відображені надходження і використання коштів виборчих фондів політичної партії, її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, кандидата від політичної партії (місцевої організації партії) на відповідних виборах; ƒƒ бухгалтерських та інших документів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, які виконували роботи, надавали товари, послуги на користь політичної партії, її місцевої організації, виборчого фонду. Оптимальним є тільки після одержання відповідних документів здійснювати допити у якості свідків співробітників контролюючого органу, які відповідали за виділення державного фінансування статутної діяльності політичної партії у поточному році, здійснювали перевірку фінансового звіту, членів політичної партії, працівників виборчого фонду, осіб, які відповідають за ведення бухгалтерського обліку політичної партії, щодо яких не має даних про їх співучасть у скоєнні злочинів, пов’язаних із порушенням порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, фізичних осіб, керівників та співробітників юридичних осіб, які виконували роботи, надавали товари, послуги на користь політичної партії, її місцевої організації, виборчого фонду, щодо яких у фінансовий звіт були внесені недостовірні відомості. У кримінальних провадженнях щодо умисного отримання внеску на користь партії від особи, яка не має права здійснювати такий внесок, або у великому розмірі, умисного отримання у великому розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні передвиборної агітації, умисного отримання такої фінансової (матеріальної) підтримки від особи, яка не має права надавати таку фінансову (матеріальну) підтримку, як свідки допитуються особи, які надали цей внесок (підтримку), щодо його розміру, обставин здійснення, а також щодо поінформованості осіб, які вчинили ці протиправні дії, передбачені у ч. 2 ст. 159-1 КК, про наявність заборон фізичній чи юридичній особі здійснювати такі внески (підтримку). У кримінальних провадженнях в рамках яких розслідується вимаганням внеску чи фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні передвиборної агітації має бути допитана в якості потерпілого особа, на яку був здійснений вплив з метою примусу їх до відповідних внесків (підтримки). Також в якості свідків допитуються особи, яким відомо від потерпілого про обставини вимагання такого внеску чи фінансової (матеріальної) підтримки. 111